Борьба с финансовыми преступлениями С помощью расширенного анализа данных

В документе “Борьба с финансовыми преступлениями с помощью расширенного анализа данных”, разработанном компанией Aite Group по заказу NICE Actimize, рассматриваются последние инновации и подходы, которые финансовые учреждения и другие организации могут использовать для постепенного изменения своих методов обнаружения и предотвращения финансовых преступлений.

Ключевые выводы исследования:

• Организации в сфере финансовых услуг и других отраслях должны адаптироваться ко все более строгим требованиям к противодействию отмыванию доходов (ПОД), негативным последствиям пандемии COVID-19, а также развивающимся моделям и трендам преступных атак.
• Организации больше не могут решать проблемы, просто нанимая больше сотрудников. Они стремятся использовать технологии и инновации, чтобы быстро и значительно расширить свои возможности по обнаружению и предотвращению финансовых преступлений.
• Инновации, включая расширенный анализ данных, позволяют постепенно совершенствовать модели обнаружения, корректируя их в реальном времени в ответ на новые угрозы.
• Расширенный анализ данных можно применять в разных областях. Модели и обнаружение — самые очевидные из них, но далеко не единственные. Организациям следует охватить как можно больше сфер, включая расследование оповещений и обмен информацией.
• Инвестиции в решения для расширенного анализа данных выглядят перспективными, но организации должны понимать, как будут реализовывать эти решения и какая поддержка им понадобится. Среди прочего, нужно учесть знания, навыки, качество данных, управление моделями, мониторинг и интеграцию аналитики с compliance-системами.